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快訊
#聯邦銀行 #現金 #提款 #金管會

【快訊】聯邦銀行存款開戶、臨櫃大額現金提款疏失　金管會重罰1200萬元

上報快訊    2023年11月09日 16:33:00

金管會今天（9日）公布，聯邦銀行在客戶開戶時的身分審查、交易的監控機制、可疑交易審查、員工服務規約、臨櫃提領大額現金作業等機制都出現問題，因此依《銀行法》對聯邦銀行開罰1200萬元罰鍰。



 



金管會也說明，日前有3家獨資企業前往聯邦銀行通化簡易型分行開戶，開戶完成後，隨即有多筆大款項的金額密集匯入，並在數家分行被以大額現金的方式提領出，隨即被通報給「165」，但聯邦銀行卻未注意，顯見內控制度有疏失。



 



（熱門點閱：聯邦銀行7員工涉勾結詐騙集團　5人交保、1經理1行員聲押）


 



 


#聯邦銀行 #現金 #提款 #金管會
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