龐氏騙局5年吸金65億　首腦爽買豪宅、跑車屋內堆滿精品包 -- 上報 / 焦點

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#台中地檢署 #調查局 #吸金 #詐騙 #投資 #龐氏騙局

上報快訊／賴婕羽 2024年01月02日 16:23:00

台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站等警調單位，組成專案小組聯合打詐，去年查獲林男為首的吸金詐騙集團，以放貸中小企業的名義，向民間金主募資，號稱每月穩定獲利1%，5年吸金逾65億元，4000名受害人的錢全被拿去購買豪宅、豪車。檢察官複訊後，林男聲押禁見獲准，同案10餘名共犯各5至30萬元交保。

檢警調查指出，林男等人自2019年起，成立不動產投資公司對外吸金，宣稱放貸給有資金需求的中小企業，每月可賺取3.75%到4.5%利息，並提供每月1%利息的投資方案（年利率 12%），吸引投資人。民間金主若想投資，須以每5萬元為1個單位入金，保證每單位每月穩定獲利1%，並開立公司本票給投資人。

不過實際上，林男等人是以後期投資人的錢支付前期投資人的利息，也就是俗稱的「龐氏騙局」，而絕大多數本金扣除給業務員的酬勞後，都被林男等人拿去購買台中七期豪宅、進口名車或精品包包。

林男的公司去年因週轉不靈開始遲付、欠付利息，投資人才驚覺不對勁，紛紛成立LINE自救會群組，卻追討無門，才揭發林男集團的騙局。

專案小組在去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等24處，查扣現金1200多萬元、涉以犯罪所得購買的賓士、特斯拉等進口名車5輛，另外還有愛馬仕、香奈兒及迪奧等精品包1批，帳冊證物一批。

專案小組在去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等，查扣進口名車5輛、現金1200多萬元和精品包包等。（翻攝畫面）

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專案小組約談林男與業務主管等10餘人到案說明，清查帳冊後，估算林男集團5年間吸金超過65億元，約有4000人受害，其中甚至還有集團成員的親友。

檢方聲請法院裁定扣押林男名下價值6038萬餘元的七期豪宅獲准，訊後以林男涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞聲押禁見獲准。至於集團其餘同夥，則分別以新台幣5萬元、10萬元、15萬元、20萬元及30萬元不等之金額交保，均限制出境。

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