用假單據詐台新銀4.9億　外商負賣人及員工涉滅證遭聲押 -- 上報 / 焦點

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用假單據詐台新銀4.9億　外商負賣人及員工涉滅證遭聲押

上報快訊／鍾知諭　 2024年01月16日 09:26:00

檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人，涉嫌以假海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行，申請信用狀買斷，詐騙高達4.9億元。檢調昨天（15日）兵分多路搜索，約談負責人王孟博夫婦、公司員工等4人到案說明，全案依違反《銀行法》等罪偵辦。台北地檢署發現誌富公司在台僅有3人，且疑有勾串湮滅通聯事證之虞，今天（16日）凌晨以罪嫌重大，向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩，王妻與郭姓女員工獲請回。

據了解，王男身為英屬維京群島商誌富公司的負責人，在2022年間，王男以仲介代辦商身份，幫越南一家廠商，向澳洲一家木材出口商，採購大批木材，折合台幣約4.9億，並與澳洲、越南2家廠商簽訂合約後，向越南某銀行，申請信用狀，證明交易可以履約。

未料，王男實際上未與澳洲公司採購木材，但為了取得貨款，向台新銀行申請買斷信用狀，且持不實的海運提單、裝箱單、商業本票，再加上越南某銀行開的信用狀，取信於台新銀行，讓台新銀信以為真，以為真的有木材交易。

誌富公司向台新銀行申辦信用狀買斷業務後，台新也支付誌富公司4.9億元，後續越南某銀行發現交易有問題，提供的資料全是造假，並無履行交易，拒絕支付高額資金，台新銀行也因為拿不到錢，控告王男等4人，涉犯《銀行法》詐欺銀行罪。

（延伸閱讀：台新銀行前理專挪用客戶千萬帳款金管會認公司有管理疏失開罰800萬）

北檢15日指揮調查局台北市調查處，持搜索票到誌富、王男等相關居所，一共4處地點執行搜索，同時約談王姓負責夫婦、公司員工共4人到案說明，全案朝違反《銀行法》罪嫌方向偵辦。

首次上榜：1/15 19：43

更新時間：1/16 09：26

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