虛擬幣商「金牛百匯」涉跨國愛情詐騙　警逮18人查扣2600萬 -- 上報 / 焦點

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虛擬幣商「金牛百匯」涉跨國愛情詐騙　警逮18人查扣2600萬

上報快訊／賴婕羽 2024年02月02日 19:40:00

虛擬貨幣公司「金牛百匯」涉嫌與境外「假交友」愛情詐騙機房勾結，將被害人匯入的資金，透過虛擬貨幣洗錢轉至國外。案經高雄地檢署指揮偵辦，於上月24日同步執行搜索，將主嫌等18人帶回，並查扣保時捷、現金2600萬餘元。

警方調查，「金牛百匯」為以實體店面經營虛擬資產幣商，經常以補貼車資、消費滿額送禮等手法，配合境外詐欺機房指派車手，及誘騙被害人前來將現金以高於市價的虛擬貨幣轉至境外，並且該公司在未完成《洗錢防制法》遵循聲明的情況下，明知違法仍持續洗錢牟利。

警方調查發現，本案洗錢集團配合境外假交友的愛情詐騙機房，以謊稱伊拉克軍官、聯合國官員或直接以老婆相稱網友，用柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱，並指引至位於高雄的金牛百匯公司交付現金，再以虛擬貨幣將被害款項提供給詐騙集團。

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案經高雄地檢署偵辦，並於蒐證完畢後，在上月24日南北串連搜索，一舉查獲汪姓主嫌等18人，並查扣現金新台幣2600萬餘元、保時捷1部、市值約新台幣74萬元的泰達幣23912顆、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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