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中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 新北3分行遭搜索、5人交保
上報快訊／張詠詠 2023年08月22日 15:47:00
銀行勾結詐騙集團又一樁！桃園地檢署在偵辦詐騙集團案件時，發現竟然有中信銀行多名行員，疑似與詐團掛勾，利用自身行員的優勢，以「提高轉帳額度」等方式，幫助詐騙集團洗錢。檢察官複訊後今天（22日）以涉嫌重大且有串證之虞聲押其中1名行員但未獲准，最後5名行員及1名詐團成員分別以2至20萬元交保。
檢方說明，此案由主任檢察官葉益發與檢察官李佩宣，偵辦詐欺集團案時，發現詐騙集團犯罪過程中，竟然有銀行員協助，而深入追查並掌握事證後，昨天（21日）指揮桃園市調查處、台北市刑大、桃園市刑大等單位，分多路搜索中信銀行雙和、北蘆洲、江翠等三分行及一名詐團成員住處。
搜索後，共帶回中信銀行3個分行中的5名行員，及1名詐團成員等6人到案，偵訊後昨晚移送桃園地檢署複訊。
檢察官複訊後，認定中信銀行某分行1名男性行員，確實有參與詐欺組織，今天（22日）清晨，以涉犯共同詐欺取財罪、參與犯罪組織及違反《洗錢防制法》等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押，另外，有4名行員及1位詐團成員分別以2至20萬元交保候傳。
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