「保證獲利6％」男吸金250億爽買93筆房產　賓利、藍寶堅尼、保時捷隨便開 -- 上報 / 焦點

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#詐欺 #洗錢 #台中 #投資 #犯罪集團

上報快訊／潘忻妤 2023年08月28日 16:18:00

以李姓主嫌為首的吸金詐欺洗錢犯罪集團，利用假期貨投資，喊出「保證獲利6%」，吸引民眾投資，10年來不法詐騙吸金250億。台中地檢署指揮調查局新北、台南、高雄市調處及刑事局偵六大隊等多個單位，破獲犯罪集團，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴李某等人，並扣押李某名下市值約1.5億元的房地產。

台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官，自去年指揮刑事局中部打擊犯罪中心、調查局台中調查處、台中市第五警分局以及內政部保四總隊，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。

檢方指出，本案非法吸金詐欺主嫌李男，先後成立名為「薩X亞」的人頭公司，以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易業，自2012年起架設網站作為非法吸金下單平台，並推出「6％贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，近10年不法吸金金額共計美金約8億3293萬餘元，折合新台幣249億8805萬餘元。

警方去年8月先逮捕李姓主嫌等15人，該15人負責對外招攬民眾投資，並在今年逮捕30多名洗錢成員，總計本案逮捕47人。

檢方查扣李嫌8輛名車、28只名牌包。（翻攝畫面）

檢方查扣李嫌8輛名車、28只名牌包，當中包含要價1500萬起跳的豪華賓利、1000多萬藍寶堅尼、保時捷等等，另外李嫌名下房地產共93筆，市值總計新台幣1億4965萬3500元，台中地檢署並依詐欺、洗錢等罪嫌起訴李某等人。

警方呼籲，國人任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款，勿輕信「保證獲利」投資方案，極可能都是詐騙，最後血本無歸。如有發現「保證獲利」之投資專案招募或廣告，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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