竹聯幫吸收銀行理財專員不法吸金4800萬　主嫌收押禁見、行員40萬交保 -- 上報 / 焦點

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#竹聯幫 #旭仁會 #投資 #詐騙 #刑事局

竹聯幫吸收銀行理財專員不法吸金4800萬　主嫌收押禁見、行員40萬交保

上報快訊／賴婕羽 2023年11月01日 17:43:00

竹聯幫旭仁會施姓成員，涉嫌成立「無雙公司」以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%高額年息等，非法手段違法吸收存款，並且還吸收銀行柯姓理財專員，利用柯男的客戶名單，誘使民眾投資，吸金金額約4800萬元。新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反《銀行法》等罪嫌聲押施男獲准、柯男被法院裁定40萬元交保。

檢警調查發現，施姓等黑幫成員成立無雙國際有限公司，對外以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%高額年息等非法手段違法吸收存款，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，利用柯男手中的高資產客戶名單，來誘使民眾投資，賺取高額傭金。

此外，還成立孫字兵法策略行銷有限公司，來衝高網路高流量評價數，檢警調查指出，目前已知的被害金額達4800餘萬元，吸金規模仍在調查釐清中。

新北檢企業犯罪專組檢察官王宗雄，10月16日持搜索票指揮刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局，至施嫌、柯嫌住處和辦公處所搜索，共扣得現金45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等物，同時，扣押北市內湖區不動產1處，拘提施男、柯男2人到案，傳喚另5名被告。

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檢察官訊問後，認定被告施男、柯男2人涉嫌違反《銀行法》非法收受存款、《刑法》加重詐欺等罪嫌疑重大，有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告5萬元不等金額交保。法院裁定施男羈押禁見，柯姓理財專員則裁定以40萬元交保。

新北地檢署也呼籲，民眾如果遇到他人推薦來源不明的金融投資方案，必須要多方查證投資標的的真實性及合法性，新北地檢署提醒，非法吸金多為以後金養前金方式運作之龐式騙局，投資人往往賺了利息、賠了本金，不可不慎。