牙材商鼎興向永豐銀詐貸18億　負責人何宗英再判6年10個月 -- 上報 / 焦點

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#鼎興牙材公司 #永豐銀 #詐貸 #何宗英 #何宗達 #永豐金 #金管會 #北檢

牙材商鼎興向永豐銀詐貸18億　負責人何宗英再判6年10個月

上報快訊／袁維駿 2023年07月05日 19:15:00

鼎興牙材公司因資金周轉問題，長期利用假合約向多家銀行詐貸，受害者包括華南銀行、新光銀行等逾10家金融機構，負責人何宗英先後已被判刑18年及9年2個月。直到前年北檢發現永豐銀疑遭同一套手法詐貸18.7億元，並依《銀行法》將何宗英、鼎興總經理張譽瀚及財務主管江美玉起訴，台北地院今天（5日）判決出爐，何判刑6年10個月、張獲判5年、江獲判6年。

據悉，鼎興牙材公司自2008年起，為解決公司周轉問題，開始向認識的牙醫交換同額支票，營造假的交易金流往來的假象，並製造假的醫院牙科與診所醫師的合約，分別向華南、新光、台灣工銀等9家銀行，以及4家租賃公司詐貸，以「借新還舊」的手法維持金流運作；直至8年後，2016年，鼎興才被揭露，累積詐貸金額高達37億元。

此次永豐金弊案的吹哨者為前永豐銀總經理張晋源，在鼎興詐貸案後，他機靈察覺到銀行內有許多與何宗英名字相近的用戶，擔心有親屬關係，經查證後發現，永豐銀當時監察人何宗達，竟是何宗英妻子的外甥，加上沒有據實填寫利害關係人，因此懷疑涉弊。

不過，檢方因查無足夠證據，證明何宗英曾利用永豐金高層權貴的親屬關係，向永豐銀違法放貸給鼎興，加上何宗達長期旅居國外，相關業務交由秘書處理，然而永豐銀承辦人員在承辦核貸過程中並未放水，甚至審核條件加嚴，卻因為鼎興提供的票據都是真的有營業的診所，且跳票前還款情形正常，因此並未暫停向鼎興放貸。

當時，金管會對永豐銀開罰1000萬，認為鼎興未妥善建立利害關係人資料的確認機制，且改善措施仍有瑕疵，但檢方並未起訴何宗達、張晋源等14名涉案銀行職員。

北檢第3波偵結結果，何宗英等人因交易不實，向永豐銀詐貸18億元，合議庭認定，3人涉詐欺銀行罪，分別判處何宗英6年10個月、張譽瀚判刑5年、江美玉判刑6年。

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