「列治文」詐欺夫妻吸金39億元害慘4千人　逃亡泰國21年今押解回台 -- 上報 / 焦點

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#吸金 #詐騙 #通緝 #泰國 #調查局

「列治文」詐欺夫妻吸金39億元害慘4千人　逃亡泰國21年今押解回台

上報快訊／賴姵霓 2023年07月18日 15:12:00

陳智燦、劉美雪夫婦2000年間在香港虛設「列治文」信託有限公司，以代客從事外匯期貨交易，並向客戶保證年獲利2成以上，2001年11月間以公司倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計吸金詐騙新台幣39億餘元，受害者逾4000人。今年6月24日，2人在曼谷住處被泰警逮捕，透過台泰警方合作，終於在今天（18日）下午將押解2人回台，解送高雄地檢署歸案。

法務部調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦，2000年間在香港虛設列治文公司，對外佯稱是歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行之子公司，以代客從事外匯期貨交易，且保證年獲利為2成以上，故吸引了不少投資客進行投資。

很快的，在隔年11月，陳智燦和劉美雪夫妻決定收網，於是對外聲稱列治文公司的海外銀行倒閉，無法再繼續支付紅利及返還本金，總計詐得39億餘元，受害者逾4000人。

高雄市調查處將此案移送高雄地檢署偵查，檢方依涉嫌違反《銀行法》等罪提起公訴，但陳、劉夫妻檔早在2001年10月間就逃往大陸地區未歸，於是高雄地檢署在2002年7月9日，對2人發布通緝。

直到2023年6月21日，相隔21年，被通緝的2人在泰國持貝里斯護照，試圖以菁英簽證（Elite Card）身分，提出將簽證改為永久居留，泰國移民局透過調查局通報的資料，察覺2人身份有異，經移民署駐泰國移民秘書通知，台灣調查局也提供了指紋卡及英文通緝書，才確定2人確實為通緝犯。

泰國警方在6月24日在曼谷住處將2人逮捕，隨後將2人驅逐出境，調查局法務秘書將執行押解，預計搭乘中華航空班機於7月18日15點40分抵達桃園國際機場，由高雄市調查處接押後，解送高雄地檢署歸案。

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