銀行員幫提高轉帳額度涉助詐團洗錢　7人遭檢方聲押 -- 上報 / 焦點

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#中國信託 #詐騙 #轉帳 #洗錢 #水房案 #銀行

上報快訊／陳畇蓁 2023年01月07日 20:04:00

連銀行也傳詐騙！中國信託銀行的江翠分行、成功分行遭爆有行員暗中將原本每日轉帳額度的50萬元，調整至2000萬元助詐騙集團洗錢。檢調目前逮捕朱姓女行員到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪偵辦。

桃園地檢署7日表示，救出6名被害人，凍結遭詐款新台幣2200餘萬元，向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人。

桃檢7日發布新聞稿指出，檢察官6日指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局中壢分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提被告10人，並救出被害人6人，凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元。

桃檢指出，經檢察官偵查後，認中信銀行成功分行朱姓行員參與詐欺犯行等，昨晚以被告涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人，具保1人。

台北市刑警大隊表示，日前調查的詐騙集團水房案，查出以39歲的林女為首的詐團，利用高薪誘騙民眾求職，將人拘禁在嘉義市飯店內，再將他們的帳戶做為洗錢之用。

檢警日前赴嘉義市飯店搜索，逮捕林女與旗下7男1女並救出6名被害人。檢方在釐清林女等人的洗錢帳戶流向時，發現竟有大筆匯款，1次存入1至2000萬後隨即轉出，研判有銀行行員協助當車手，檢方循線調查後查出一名26歲朱姓女行員涉案。

警方表示，朱女疑似遭到詐團收買，利用職權提高特定帳戶的轉帳金額，從原本每日的50萬元，調高到2000至3000萬元，以利林女等人洗錢。全案目前依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪偵辦，檢警也將擴大搜查是否有其他行員涉案。

相關警員爆料，相關事件其實「不只一次」，並表示，很多詐騙集團愛辦中信的公司戶，因為中信公司戶可一次轉2,500萬，「特別是把遊民或是其他沒錢的人弄的光鮮亮麗，再帶他們去辦公司戶，與空頭公司合作」。

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金管會銀行局官員說，已請中信在一周內報告後續處理情況，至於會不會重罰？官員表示目前還在釐清，不方便透露也不會回答假設性問題。

中信銀表示，將積極配合檢調單位進行案件的搜索調查，並強調分行搜索不會對公司財務造成影響，也與公司營運無關。中信銀回應，待案件情釐清過後，將視情況做出相應處置。

出稿時間：1/6 15：27

更新時間：1/7 20：04

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