加密貨幣交易所FTX創辦人在巴哈馬被捕　即將引渡回美受審 -- 上報 / 國際

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#加密貨幣 #SBF #FTX #巴哈馬 #幣圈 #引渡 #詐欺 #洗錢

加密貨幣交易所FTX創辦人在巴哈馬被捕　即將引渡回美受審

郭正原 2022年12月13日 13:40:00

美國檢方對加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特提出刑事指控後，他已在巴哈馬的私人寓所遭當地警方逮捕；紐約南區聯邦地區法院透過推文表示，巴哈馬警方是依據該院提交的密封起訴書要求逮捕班克曼-佛里特，預計將在上午啟封起訴書，屆時會公布更多訊息。

美國有線電視新聞網報導，巴哈馬警方依據紐約南區聯邦地區法院（SDNY）的起訴書，逮捕班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried, SBF）；除了SDNY透過推文的簡短聲明，美國證券交易委員會也推文證實，有授權對SBF「違反證券法」的部分進行獨立指控，全案將在當地時間周二公布詳細訊息。

（延伸閱讀：豪宅、興奮劑、多重伴侶關係　FTX創辦人在巴哈馬豪奢生活曝光）

消息人士透露，SBF將面臨指控的罪名包括電匯詐欺、電匯詐欺共謀、證券詐欺、證券詐欺共謀和洗錢。而巴哈馬與美國簽署引渡條約，允許美國檢方將被告引渡回美。

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

FTX聲請破產後近一個月，SBF正試圖將自己的「人設」定位成一個不走運的執行長，並否認一切有關他欺騙客戶的指控。他在上周末還跟英國廣播公司大吐苦水，聲稱他沒有「故意詐欺」，只是力有未逮。

美國眾議院金融服務委員會在SBF在被捕後，宣布預定13日（台灣時間14日）召開的聽證會仍將如期舉行，但他不會以視訊方式出席作證。

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022

負責清算FTX資產的新任執行長芮伊（John Ray）先前透露的說法，可不如SBF那麼「輕描淡寫」。芮伊在11月11日接替SBF負責執行FTX的破產程序，透露令人震驚的事實，包括FTX權力掌握在少數個人手中，根本缺乏有效的公司治理，甚至沒有保存財務和其他記錄。而對調查人員來說，最關鍵的是FTX的客戶資產竟然與 Alameda 交易公司的資產交錯混合在一起，但FTX跟Alameda在帳面上是兩家完全獨立的實體。

另外，路透社11月曾披露一份資料，顯示SBF涉嫌在FTX的會計系統中偷開「後門」，允許他可以在不觸發系統警示下更改公司財務紀錄。報導指出，SBF利用這個後門轉移了100億美元FTX客戶的資金到Alameda帳下，現在至少有10億美元不知去向。SBF則對此否認，更聲稱「不會寫這種程式」。