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#加密貨幣 #美國 #巴哈馬 #FTX #班克曼-佛里特 #引渡 #詐騙

躋身美國史上最大金融詐騙案之列　一文看懂FTX的謊言紙牌屋

王能斌 2022年12月14日 22:18:00

巴哈馬政府13日在美國要求下，逮捕加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特，該國法院也拒絕他所提出的保釋請求，目前預定在明年2月8日，針對美國提出的引渡請求進行審理。這起震撼幣圈的醜聞是如何形成，英國衛報整理出五大重點如下。

一、FTX其實就是一起「老派詐騙案件」

雖然此案看似充滿了包括加密貨幣在內的最新、最複雜的科技和金融手段，但美國聯邦眾議員、即將接掌財金委員會主席的麥克亨利（Patrick McHenry）13日在聽證會中表示，FTX案就是一場披著科技外衣的老派詐騙。美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）也表示，FTX以合法掩護非法，向投資者宣稱其是虛擬幣圈中最安全的交易所之一，藉此吸引龐大資金，實際上卻是「奠基於謊言之上的紙牌屋」。FTX資產的新任執行長芮伊（John Ray），則在聽證會中稱此案是「手法老派的挪用公款」，是「將客戶的資金挪為己用，且一點都不高明」。

二、金流至今不明：

芮伊表示，在FTX的760萬個帳戶下，總計約有70億美元（約2135.7億元新台幣）的損失，其中有270萬個帳戶在美國境內，但目前仍難以計算出確實的金額。芮伊也稱FTX「不存在企業控管與監督，或是獨立監察委員會」，且執行長與管理層都握有對所有帳號的虛擬控制權，能在用戶不知情的情況下隨意挪動資金或資產，而且他從未見過「如此缺乏條理的記帳系統」。

FTX案涉及金額龐大，已成為美國史上最大規模金融詐騙案件之一。（美聯社）

三、美國檢方相信這一開始就是個騙局：

雖然班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）在此之前，宣稱希望用財富對世界做出正面影響，藉此營造利他主義的形象，但檢方相信自從FTX於2019年創立的那一刻起，班克曼-佛里特就在進行詐騙。

他將自己營造為虛擬貨幣社群中富有責任感的領導角色，並強調規範和責任的重要性，構建一場大型且長期的騙局，藉此將數以十億計的客戶資金挪為己用，並使他的虛擬貨幣帝國成長茁壯。從一開始，他就以不當方式，將客戶資金挪至私募避險基金阿拉米達（Alameda Research）之下，並以這些資金進行未公開的風險投資、購買不動產或是政治捐獻。

四、班克曼-佛里特將面臨的下場：

美國檢方目前對他提出8項指控，包括洗錢、違反競選財務法和電匯詐欺，但尚難預測罪名成立下，最終判決刑期的長度。

五、美國檢方正追查共犯：

雖然目前班克曼-佛里特是唯一遭到指控的FTX員工，但美國檢方正在抽絲剝繭，調查是否有其他FTX人員涉案，然而報導也指出，班克曼-佛里特與同夥過去對於政治人物出手大方，因此案件調查是否會在未來掀起政壇漩渦，仍有待觀察。