法國突擊搜索匯豐等5家銀行　稅務詐欺與洗錢涉案金額高達4.6兆台幣 -- 上報 / 國際

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#法國 #銀行 #稅務詐欺 #洗錢 #逃漏稅

法國突擊搜索匯豐等5家銀行　稅務詐欺與洗錢涉案金額高達4.6兆台幣

郭正原 2023年03月29日 08:09:00

法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，28日突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元（約4.6兆新台幣）。

France24網站報導，法國金融檢察官辦公室（PNF）發表聲明，這是檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，在啟動5項初步調查後，所發動的搜索行動。檢方強調，這場搜索行動「須耗時數月準備」；共計派出150多名法國調查員分頭行動，而德國的檢察官也加入了這場突擊搜索。

法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對證實該行遭到搜索，但是他表示不知道詳細原因。此外，據法國「世界報」（Le Monde）報導，遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。

Fraude fiscale géante: perquisitions dans cinq banques en France (Société générale, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC)

? La plus grosse opération jamais réalisée par le parquet national financier, avec 150 enquêteurs, 16 magistrats français et 6 procureurs allemands pic.twitter.com/lMR9e2lfe0

— BFM Business (@bfmbusiness) March 28, 2023

部分歐洲新聞媒體日前公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files），關於2018年的稅務詐欺調查報告，後來又在2021年進行後續報導；指出相關犯行長達20年，涉案金額高達1400億歐元。法國金融檢察官辦公室指出，犯案手法是法國上市公司的外國股東，在即將支付股息的日子到來之際，將他所持有的股份臨時轉讓的銀行，這樣就能「避免需要繳納領取股息的稅款」。

這項稅務詐欺據說始於現年72歲的德國律師伯格（Hanno Berger），MM Warburg私人銀行在他策劃之下，讓德國財政部蒙受了2.78億歐元損失；因此他最終在去年12月被判處8年監禁，並被沒收從中獲益的1370萬歐元收入。

#法國 #銀行 #稅務詐欺 #洗錢 #逃漏稅

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