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涉嫌協助「普丁錢包」轉移資金 瑞士法院判4銀行家有罪
瑞士蘇黎世地方法院30日宣判4名銀行家有罪，這4名銀行家因在財務交易時未盡到審查義務，涉嫌協助俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的好友、大提琴家羅德金（Sergei Roldugin），透過瑞士多家銀行的帳戶轉移超過3000萬美元（約9.14億新台幣）的資金。
英國廣播公司（BBC）報導，4名被告分別是3名俄羅斯人以及1名瑞士人，均曾於俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的瑞士分部工作，他們被指控「未能盡職調查，以確定實益擁有人的身份」，協助羅德金在2014年至2016年期間轉移資金，牽涉款項超過3000萬美元（約9.14億新台幣）。
Bankers convicted of helping Russian President Vladimir Putin's friend https://t.co/dJIq3rq6mR
— BBC News (World) (@BBCWorld) March 30, 2023
瑞士檢方指控，羅德金在2014至2016年期間，將數以百萬計的瑞士法郎存入瑞士的銀行帳戶中，並稱羅德金「沒有明顯的巨額收入」，因此所有證據都顯示羅爾金並非這些資金的真正擁有者，「銀行家沒有遵守規則，因此應該受到懲罰。」在瑞士，若締約方身分存在疑慮的話，銀行有義務拒絕或終止商業關係。
而這4名被告30日在蘇黎世地方法院被判有罪，處以合計74萬1000瑞士法郎（約2471萬新台幣）的罰金，緩期兩年執行。對於這項判決，4人的服務單位俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）形容這是「黑暗的一天」，並指4人都會上訴。
外界普遍認為，大提琴家羅德金不僅是普丁長女瑪莉亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）的教父，也是「普丁的錢包」，多年來協助普丁秘密轉移資產。
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