廣發「黃金護照」給罪犯挨批　賽普勒斯將廢除投資移民 -- 上報 / 國際

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#歐盟 #賽普勒斯 #半島電視台

廣發「黃金護照」給罪犯挨批　賽普勒斯將廢除投資移民

陳想想 2020年10月14日 16:38:00

《半島電視台》調查顯示，賽普勒斯發放護照給不符合資格的通緝罪犯後，引發各界關注和抨擊。歐盟國家賽普勒斯（Cyprus）隨後宣布，11月1日起將廢除2013年所推出的「賽普勒斯投資計畫」。

「賽普勒斯投資計畫」又稱為「黃金護照」，是在2013年推出的投資移民項目。申請人只需在當地投資200萬歐元（約新台幣6757萬元）並持有3年，即可獲得歐盟護照、取得公民權，並能在申根區自由流動及就業。

賽普勒斯的經濟強心針

身為歐盟的地中海島國，賽普勒斯的移民計畫，允許投資移民者在26個歐盟成員國，自由流動與就業，也帶來了極大的商機。在2017年到2019年期間，吸引了將近2500位投資者，為賽普勒斯進帳約70億歐元（約新台幣2510億元）。

自從推出以來，此計畫屢遭歐盟以及反貪污非政府組織的撻伐。反對者主張這項計畫將歐盟國家過度商品化，並大幅提高非法透過歐洲金融機構洗錢的風險。

賽普勒斯並非歐盟境內實施此類投資公民計畫的國家。其他歐盟國家例如保加利亞、馬爾他等國，也有發放這種「黃金護照」。

歐盟曾在2019年1月提出警告，希望成員國避免投資計畫淪為助長逃稅、洗錢等非法行為的途徑，呼籲重新審查並提高標準。

喬裝中國金融犯未獲阻礙

事件要追溯到8月底，《半島電視台》的調查記者，偽裝成有意參與這項賽普勒斯「投資公民」計畫的中國商人。

根據賽普勒斯「投資移民計畫」官方公布的審查標準規定，這名虛構的中國商人，將因金融罪犯的身分不符合條件，並被排除。調查記者得到的賽普勒斯方回應，卻是「只要投資金額足夠，這些問題皆不成阻礙」。

《半島電視台》以「賽普勒斯文件」為題，揭露了1400多份的文件及名單，佐證賽普勒斯廣發護照給在原本國家犯下罪刑、甚至被國際刑警組織通緝的罪犯。

辯解被當地監察院打臉

在「賽普勒斯文件」的揭露之後，賽普勒斯解釋，表示計畫實施以來，向來嚴格審查，並對申請者進行身家調查，以排除違法詐欺的可能性，保持公開公正。

賽普勒斯內政部長諾里斯（Nicos Nouris）更強調，「在核發護照當下，所有護照都是經過仔細審核依法核發，並沒有違法發放的情形。」

賽普勒斯監察院卻很快發現了此項計畫的許多漏洞，對至少23份申請進行了快速跟踪，許多背景有汙點的申請者，可以通過以家人的公民身份為優勢，排除萬難輕鬆申請護照。

THREAD ?

We're publishing a leak of documents we’re calling the #CyprusPapers

They show the EU nation of Cyprus sold passports to convicted criminals, sanctioned officials & politicians.

We'll be releasing new stories all week. Here's a first look at what we've found. pic.twitter.com/5ijB3PylrM

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) August 23, 2020

廢除「投資移民」計畫

隨著「賽普勒斯文件」的揭露，歐洲司法專員林德斯（Didier Reynders）指出，正在對賽普勒斯的投資移民計畫展開司法調查，並呼籲整體歐洲皆應以此事為借鏡，調整投資移民計畫的實施制度。

如今，賽普勒斯已廢除這項投資移民計畫，無疑將成為歐盟其他施行類似投資移民計畫的國家的警示，無形間督促各會員國整頓制度並嚴審申請者資格。

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

Our investigation The #CyprusPapers Undercover is out on YT now: https://t.co/Xgf3XepCZL

Here is a taster? pic.twitter.com/6SDYn1BxED

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 12, 2020